EDICIÓN 365 - AÑO 2
Los procedimientos judiciales, que iniciaron en la madrugada del 9 de diciembre de 2025, buscan secuestrar documentación contable, contratos y registros que permitan reconstruir el circuito financiero que, según la Justicia, vincula a la AFA, los clubes y la entidad financiera.
El centro de la causa sería Sur Finanzas, una firma que escaló rápidamente su influencia en el fútbol argentino. Su dueño Ariel Vallejo, un empresario cuya cercanía al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, es un punto clave en la investigación.
Sur Finanzas no era solo un actor del mercado, sino un socio estratégico del fútbol argentino. Fue patrocinador oficial de la Liga Profesional, la cual llegó a llevar su nombre.
Se estaría documentado la relación entre Tapia y Vallejo, incluyendo fotos del financista junto a figuras clave del fútbol local y la selección argentina, lo que ilustraría su rápido acceso al círculo íntimo de la AFA. La financiera, que comenzó en una pequeña oficina en Adrogué, experimentó una expansión meteórica.
La Presunta Maniobra: La causa se originó a partir de una denuncia penal impulsada por la Dirección General Impositiva (DGI) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP), que habrían detectado un esquema complejo de evasión masiva.
El volumen de dinero bajo sospecha sería monumental. La Justicia investigaría un presunto esquema de transferencias que se estima que superaría los $818 mil millones de pesos en movimientos sospechosos, según los informes fiscales, el rol de los clubes sería fundamental en este esquema, la Justicia busca determinar si las instituciones deportivas fueron utilizadas como un mecanismo para "inyectar" dinero negro en el circuito legal a través de contratos de sponsoreo, pago por publicidad a precios superiores a los de mercado, préstamos a los clubes con altas tasas de interés (como se abría detectó en algunos casos) para luego cobrar esas deudas mediante la cesión de derechos de televisación o marketing.
Megaoperativo: Clubes Allanados
El operativo masivo se desplegó en más de 30 domicilios, buscando contratos, mails, facturas y libros contables. El juez Luis Armella ordenó, además, el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los principales imputados.
Sedes Institucionales y Predios: AFA: Sede central de Viamonte y Predio "Lionel Messi" de Ezeiza. Superliga Argentina de Fútbol: Oficinas en Puerto Madero. Oficinas de ProEnter (agencia de marketing vinculada).
Clubes Involucrados (Más de 17 Instituciones):
Racing Club, Banfield, Excursionistas, Independiente, Argentinos Juniors, Los Andes, San Lorenzo, Barracas Central, Temperley, Platense, Deportivo Morón, Acassuso, Brown de Adrogué, Defensores de Glew, Victoriano Arenas, Dock Sud, Club Deportivo Armenio.
Mientras que la AFA no emitió un comunicado oficial inmediato sobre los allanamientos, varios de los clubes afectados salieron rápidamente a deslindarse de las maniobras ilícitas, poniendo el foco en la cooperación.
Clubes como Racing, Excursionistas, Los Andes, Temperley, Barracas Central y Brown de Adrogue emitieron comunicados idénticos en su esencia: Aseguraron que el único vínculo con Sur Finanzas fue un acuerdo de sponsoreo y publicidad. Negaron cualquier relación societaria, financiera o administrativa más allá del contrato comercial. Se pusieron a "plena disposición de la Justicia" y de las autoridades competentes.
Un factor adicional que añade complejidad a la causa es el conflicto de competencia que debe resolver la Cámara Federal de La Plata.
Causa de Armella : Es el expediente principal que ordenó los allanamientos, investigando el lavado y la evasión a través del circuito deportivo. Causa de Villena : Paralelamente, existe otra investigación en el juzgado federal 1 de Lomas de Zamora (a cargo de Federico Villena), iniciada por la denuncia de ARCA/ex-AFIP.
