Sur Finanzas bajo la lupa: allanamiento en Turdera y detención de la tesorera

Un operativo federal se realizó este jueves en un galpón ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen de Turdera, partido de Lomas de Zamora, tras una denuncia anónima que alertó sobre movimientos sospechosos y la entrada de camionetas ploteadas con el nombre de la financiera Sur Finanzas. El procedimiento fue ordenado por el juez federal subrogante Luis Armella y ejecutado por el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, a instancias de la fiscalía de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona.

Al ingresar al depósito, los investigadores hallaron una gran cantidad de cajas con documentación de la empresa, además de un CPU, varios cajeros automáticos y cajas fuertes de distintas dimensiones, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para su inventario y peritaje. En el lugar también fue localizada una camioneta señalada por el denunciante y dentro de ella se encontraron varios teléfonos celulares ocultos bajo un asiento.

Detención de la tesorera: La mujer que fue sorprendida cargando cajas en el galpón fue identificada como Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, quien quedó demorada y luego detenida acusada en principio de encubrimiento u ocultación de elementos de prueba mientras avanza la investigación por presunto lavado de activos que involucra a la financiera y a su titular, Ariel Vallejo. 

La causa que investiga maniobras de lavado de dinero contra Sur Finanzas se amplió en los últimos días con una serie de allanamientos que alcanzaron sedes de la AFA y al menos 18 clubes de fútbol, en busca de documentación contable y contratos que podrían vincular operaciones de la financiera con instituciones deportivas. El juez Armella también dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los imputados para avanzar en el rastreo de movimientos financieros.

Los elementos secuestrados serán sometidos a peritajes informáticos y contables para reconstruir la operatoria y determinar si existió ocultamiento deliberado de pruebas por parte de la empresa o sus responsables. La fiscalía continúa con la toma de testimonios y el análisis de la documentación incautada mientras se evalúan nuevas medidas procesales en la causa que tiene en el centro a Ariel Vallejo y a la estructura de Sur Finanzas.

Estado procesal: Por ahora la detención de la tesorera se mantiene en el marco de la investigación por posible encubrimiento y ocultación de pruebas, y la Justicia federal sigue sumando medidas para completar el inventario y cotejar la documentación secuestrada con las operaciones financieras bajo la lupa.