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title: "Sur Finanzas bajo la lupa: allanamiento en Turdera y detención de la tesorera"
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description: "La Justicia allanó un galpón en Turdera vinculado a Sur Finanzas y detuvo a la tesorera, Micaela Sánchez; secuestraron cajas con documentación, computadoras, cajeros y varias cajas fuertes que ahora serán analizadas por la fiscalía."
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date_published: "2025-12-11T22:45:00-03:00"
date_modified: "2025-12-11T22:56:03-03:00"
author_name: "REDACCIÓN"
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category_description: "INFORMACIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, CIUDAD DE BUENOS AIRES Y MUNICIPIOS DEL CONURBANO SUR"
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# Sur Finanzas bajo la lupa: allanamiento en Turdera y detención de la tesorera

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Un operativo federal se realizó este jueves en un **galpón ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen de Turdera, partido de Lomas de Zamora**, tras una denuncia anónima que alertó sobre movimientos sospechosos y la entrada de camionetas ploteadas con el nombre de la financiera Sur Finanzas. El procedimiento fue ordenado por el juez federal subrogante Luis Armella y**ejecutado por el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal,** a instancias de la fiscalía de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona.

Al ingresar al depósito, **los investigadores hallaron una gran cantidad de cajas con documentación de la empresa, además de un CPU, varios cajeros automáticos y cajas fuertes de distintas dimensiones,** elementos que quedaron a disposición de la Justicia para su inventario y peritaje. **En el lugar también fue localizada una camioneta señalada por el denunciante y dentro de ella se encontraron varios teléfonos celulares ocultos bajo un asiento.**

Detención de la tesorera:**La mujer que fue sorprendida cargando cajas en el galpón fue identificada como Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas,** quien quedó demorada y luego detenida **acusada en principio de encubrimiento u ocultación de elementos de prueba**mientras avanza la investigación por presunto lavado de activos que involucra a la financiera y a su titular, Ariel Vallejo.

**La causa que investiga maniobras de lavado de dinero contra Sur Finanzas se amplió en los últimos días con una serie de allanamientos que alcanzaron sedes de la AFA y al menos 18 clubes de fútbol,** en busca de documentación contable y contratos que podrían vincular operaciones de la financiera con instituciones deportivas. **El juez Armella también dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los imputados** para avanzar en el rastreo de movimientos financieros.

**Los elementos secuestrados serán sometidos a peritajes informáticos y contables para reconstruir la operatoria y determinar si existió ocultamiento deliberado de pruebas por parte de la empresa o sus responsables.** La fiscalía continúa con la toma de testimonios y el análisis de la documentación incautada mientras se evalúan nuevas medidas procesales en la causa que tiene en el centro a Ariel Vallejo y a la estructura de Sur Finanzas.

**Estado procesal:** Por ahora la detención de **la tesorera se mantiene en el marco de la investigación por posible encubrimiento y ocultación de pruebas,**y la Justicia federal sigue sumando medidas para completar el inventario y cotejar la documentación secuestrada con las operaciones financieras bajo la lupa.

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